Según reveló el diario La Nación, fiscales federales y agentes del FBI ha comenzado a tomar testimonios sobre las operaciones financieras de la entidad que preside Claudio «Chiqui» Tapia en territorio estadounidense. El objetivo de los investigadores es reconstruir cómo la AFA ha movido cientos de millones de dólares a través del sistema bancario de ese país y determinar si alguna de esas operaciones pudo constituir delitos bajo jurisdicción norteamericana, como lavado de dinero o fraude.
n el centro del expediente, que se encuentra en fase preliminar de investigación, aparece TourProdEnter LLC, la empresa del productor teatral Javier Faroni que, junto a su esposa Erica Gillette, administró durante los últimos años el cobro de los contratos comerciales internacionales de la AFA, incluyendo acuerdos con marcas como Adidas y Warner.
De acuerdo con documentación bancaria revisada por La Nación, la firma movió al menos 260 millones de dólares a través de cuentas abiertas en cinco entidades financieras estadounidenses –Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank–, aunque solo una parte de esos fondos puede vincularse de manera directa con gastos operativos identificables de la entidad. Otros 57 millones de dólares habrían sido derivados a distintas sociedades cuyo origen y destino aún están bajo análisis de los investigadores.
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